В центре судебного противостояния между банковским гигантом Capital One Financial и империей Дональда Трампа всплыли серьезные обвинения. Как сообщает Reuters, банк выступил с резким возражением против иска, инициированного Trump Organization. Причина закрытия счетов, по версии финансового института, лежит не в политической плоскости, а в жестких протоколах комплаенса: специалисты по борьбе с отмыванием денег (БОД) выявили подозрительные операции.
Это юридическое противостояние стало знаковым, поскольку именно сейчас Capital One впервые официально связал свои опасения относительно легальности денежных потоков с семейным бизнесом президента США. Банк намерен добиться отклонения иска, решительно отрицая любые обвинения в незаконном отказе в предоставлении банковских услуг.
В своем ходатайстве представители Capital One подчеркивают:
Сами документы и заявления истцов подтверждают, что закрытие счетов было продиктовано именно мерами по борьбе с отмыванием денег.
Согласно позиции банка, это не было спонтанным решением — за этим стоял многомесячный глубокий анализ и тщательная проверка, проведенная профильной командой в строгом соответствии с внутренней политикой и требованиями регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды с встречным обвинением. Они утверждают, что банк действовал из политических соображений, стремясь использовать протесты у Капитолия в январе 2021 года для укрепления своей репутации в новой политической атмосфере. В Capital One такие заявления называют «ошибочными» и обвиняют истцов в использовании цитат, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что это не первая юридическая стычка. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал процесс, в котором Дональд Трамп и члены его семьи судились с Deutsche Bank и Capital One. Целью тех исков было предотвратить передачу данных о доходах семьи в комитеты Палаты представителей США по разведке и финансовым услугам.
На фоне этих разбирательств юридическое давление на бизнес Трампа продолжает нарастать. Напомним, что в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена уже выдвинула против компании серьезные обвинения, включая мошенничество при уплате налогов, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:46 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, судебный иск, проверка
